Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Ansvarig för penningtvätt
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en Ansvarig för penningtvätt som kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att vår organisation följer gällande lagar och regler för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kommer att arbeta nära ledningen, revisorer och tillsynsmyndigheter för att utveckla, implementera och övervaka interna kontroller och rutiner som minimerar riskerna för penningtvätt.
Som Ansvarig för penningtvätt kommer du att vara ansvarig för att identifiera misstänkta transaktioner, genomföra riskbedömningar och utbilda personalen i relevanta regelverk. Du kommer också att fungera som kontaktperson gentemot Finanspolisen och andra tillsynsorgan. Rollen kräver en stark förståelse för finansiella flöden, regulatoriska krav och ett analytiskt sinne för att kunna upptäcka avvikelser och potentiella hot.
Du kommer att leda arbetet med att upprätthålla och förbättra vårt AML-program (Anti-Money Laundering) och säkerställa att alla processer är dokumenterade och uppdaterade i enlighet med lagstiftning och branschstandarder. Det är viktigt att du har god kommunikationsförmåga, då du kommer att behöva förklara komplexa regelverk på ett tydligt sätt för olika delar av organisationen.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom regelefterlevnad, riskhantering eller finansiell tillsyn, gärna inom bank, finans eller försäkring. Du bör ha god kännedom om svenska och europeiska AML-regelverk samt vara van vid att arbeta med stora datamängder och analysverktyg.
Om du är en noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad person med ett starkt intresse för regelefterlevnad och finansiell säkerhet, är detta en spännande möjlighet att bidra till en tryggare och mer transparent verksamhet.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Utveckla och underhålla organisationens AML-program
- Genomföra riskbedömningar och identifiera potentiella hot
- Övervaka transaktioner och rapportera misstänkta aktiviteter
- Utbilda personal i AML-regelverk och interna rutiner
- Samarbeta med tillsynsmyndigheter och externa revisorer
- Utföra interna kontroller och granskningar
- Uppdatera policyer och rutiner enligt gällande lagstiftning
- Fungera som kontaktperson gentemot Finanspolisen
- Analysera kunddata och transaktionsmönster
- Delta i utvecklingen av digitala övervakningsverktyg
Krav
Text copied to clipboard!- Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller liknande område
- Minst 3 års erfarenhet av AML eller regelefterlevnad
- God kunskap om svenska och europeiska AML-regelverk
- Erfarenhet av att arbeta med riskbedömningar och intern kontroll
- Starka analytiska färdigheter och god datavana
- Förmåga att kommunicera komplex information tydligt
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbete inom bank, finans eller försäkring är meriterande
- Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
- Noggrannhet och hög integritet
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Vilken erfarenhet har du av att arbeta med AML-program?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i regelverk?
- Beskriv en situation där du identifierade en misstänkt transaktion.
- Hur säkerställer du att personalen följer AML-rutiner?
- Vilka verktyg har du använt för att analysera transaktionsdata?
- Hur hanterar du kommunikationen med tillsynsmyndigheter?
- Har du erfarenhet av att leda interna granskningar?
- Hur prioriterar du mellan olika riskområden?
- Vad motiverar dig i rollen som ansvarig för penningtvätt?
- Hur arbetar du för att förbättra interna kontroller?
